INTERNATIONALE ERMITTLUNGEN IM AUSLAND

Wenn die Wahrheit Grenzen überschreitet, braucht es eine Ermittlung ohne Grenzen.

INDAGO Internationale Ermittlungen koordiniert private und unternehmerische Ermittlungen über Ländergrenzen hinweg – durch eine italienische Ermittlungsstruktur und ein Netzwerk qualifizierter Fachleute in den jeweiligen Ländern.

Von Italien über Europa bis hin zu den komplexesten internationalen Einsatzorten organisieren wir Ermittlungsmaßnahmen mit einem einzigen Ziel:

verifizierbare und dokumentierte Informationen zu erhalten und dabei die geltenden gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.

Ob es sich um eine familiäre Angelegenheit, einen Geschäftspartner, einen nicht auffindbaren Schuldner oder eine internationale Unternehmensprüfung handelt – jeder Auftrag wird vor Beginn der operativen Tätigkeit sorgfältig analysiert.

Diskretion. Methodik. Internationale Koordination.

INTERNATIONALE ERMITTLUNGEN: WAS WIR LEISTEN KÖNNEN

Eine Person zieht ins Ausland.
Ein Geschäftspartner ist über ausländische Gesellschaften tätig.
Ein Schuldner ist nicht auffindbar.
Ein Geschäftspartner weist unklare oder widersprüchliche Umstände auf.
Ein Ehepartner verbringt längere Zeit im Ausland und relevante Tatsachen oder Umstände müssen überprüft werden.

In solchen Fällen reicht es nicht aus, „jemandem zu folgen“.

Es braucht ein Ermittlungsprojekt.

INDAGO analysiert im Vorfeld:

• betroffene Länder und Orte;
• Art des Auftrags;
• berechtigtes Interesse des Auftraggebers;
• Ziel der Ermittlung;
• anwendbare Rechtsvorschriften;
• Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit lokalen Fachleuten;
• Dauer und relevante Einsatzzeiten;
• Art und Weise der Dokumentation der Ergebnisse;
• Zweck und Verwendung der erhobenen Informationen.

Die Tätigkeit wird auf Grundlage des konkreten Szenarios organisiert, wobei unnötig invasive oder kostspielige Maßnahmen vermieden werden.

ERMITTLUNGEN IM AUSLAND FÜR PRIVATPERSONEN

Untreue, Trennung, Personenauffindung und internationale Überprüfungen

Familiäre Probleme machen nicht an der Grenze Halt.

Ein Ehepartner kann einen Urlaub im Ausland verbringen, geschäftlich reisen, sich regelmäßig außerhalb Italiens aufhalten oder persönliche Beziehungen in einem anderen Land unterhalten.

Wenn ein berechtigtes Interesse besteht, kann eine Ermittlung darauf ausgerichtet sein, relevante Tatsachen und Verhaltensweisen zu überprüfen – stets unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Mögliche Aufträge:

• Überprüfung von Verhalten und persönlichen Kontakten;
• Ermittlungen während Geschäftsreisen und Reisen;
• Überprüfung von Aufenthalten im Ausland;
• Auffinden von Personen;
• Suche nach relevanten Informationen im familiären Bereich;
• Vermögens- und Immobilienermittlungen, soweit gesetzlich zulässig;
• Beschaffung von Dokumenten und Informationen;
• länderübergreifend koordinierte Ermittlungen.

Wir versprechen keine „sicheren Beweise“.

Wir versprechen eine professionelle, dokumentierte und dem Ziel des Auftrags angemessene Ermittlungsmethodik.

BEWEISE FÜR UNTREUE IM AUSLAND: WAS SIE WISSEN SOLLTEN

Internationale Ehe- und Familienermittlungen erfordern besondere Aufmerksamkeit.

Die italienische Rechtsprechung erkennt an, dass ein Ermittlungsbericht in einem Zivilverfahren als atypisches Beweismittel verwendet werden kann, dessen Beweiskraft vom Gericht gemeinsam mit den anderen verfügbaren Beweismitteln bewertet wird. Der italienische Kassationsgerichtshof hat zudem die Bedeutung von fotografischem Material im Rahmen der gerichtlichen Beweiswürdigung anerkannt.

Daraus folgt, dass es nicht korrekt wäre, einem Mandanten zu versprechen, dass im Ausland aufgenommene Fotos oder Videos automatisch zu einer gerichtlichen Zuweisung der Verantwortung im Rahmen einer Trennung führen.

Das professionelle Ziel muss ein anderes sein:

Informationen und Dokumentationen rechtmäßig, relevant, verhältnismäßig und überprüfbar zu sammeln.

Daher werden vor Beginn des Auftrags insbesondere folgende Punkte geprüft:

• Rechtsvorschriften des Landes, in dem die Tätigkeit durchgeführt wird;
• Art und Weise der Informationsbeschaffung;
• Wahrung der Privatsphäre und des Privatlebens;
• mögliche Notwendigkeit lokal zugelassener Fachleute;
• Orte und Bedingungen, unter denen eine Tätigkeit zulässig ist;
• Aufbewahrung und Integrität des erhobenen Materials;
• Zweck und berechtigtes Interesse der Ermittlung.

INTERNATIONALE ERMITTLUNGEN: ITALIEN + LOKALE PARTNER

Eine zentrale Koordination. Mehrere Länder. Ein einziges Ermittlungsprojekt.

Die italienische Genehmigung für die Tätigkeit als Privatdetektiv wird vom Präfekten gemäß Art. 134 TULPS erteilt und berechtigt nach den Vorgaben der Präfekturen zur Tätigkeit des Ermittlungsbüros im nationalen Bereich.

Bei einer Tätigkeit im Ausland reicht es daher nicht aus, ausschließlich die rechtliche Stellung der italienischen Ermittlungsagentur zu betrachten.

Es muss auch die Rechtslage des Landes geprüft werden, in dem die Tätigkeit tatsächlich durchgeführt wird.

Aus diesem Grund kann INDAGO bei Bedarf qualifizierte lokale Fachleute und Korrespondenten koordinieren.

Der Vorteil ist zweifach:

ITALIENISCHE KOORDINATION

Der Kunde hat einen einzigen Ansprechpartner für:

• Fallanalyse;
• Planung;
• Koordination;
• Updates;
• Zusammenstellung der Dokumentation;
• Abschlussbericht.

LOKALE KOMPETENZ

Der vor Ort tätige Fachmann kennt:

• lokale Rechtsvorschriften;
• Sprache;
• örtliche Gegebenheiten;
• operative Gepflogenheiten;
• Besonderheiten der jeweiligen Orte;
• die für Ermittlungen geltenden Grenzen.

In Spanien beispielsweise wird die private Ermittlungsarbeit ausdrücklich durch die Ley 5/2014 de Seguridad Privada geregelt. Sie regelt Privatdetektive und Detektivbüros und sieht unter anderem die Einhaltung der Grundsätze der Angemessenheit, Notwendigkeit, Geeignetheit und Verhältnismäßigkeit vor.

EIN KOMPLEXER FALL: IBIZA → MASPALOMAS → MYKONOS

15 Tage. 3 Reiseziele. 1 Ermittlungsstrategie.

Eine internationale Reise, die Ibiza, Maspalomas und Mykonos umfasst, weist eine völlig andere Komplexität auf als eine Ermittlung in nur einer Stadt.

Es verändern sich:

Land → Rechtslage → Gebiet → Logistik → Mobilität → Einsatzkräfte → Kosten.

Bei einem Auftrag dieser Art muss die Planung bereits vor Reisebeginn erfolgen.

IBIZA – BALEAREN

Ein Reiseziel, das durch internationalen Tourismus, Beachclubs, Lokale, Resorts, Villen und eine hohe Mobilität gekennzeichnet ist.

Bei der Planung müssen berücksichtigt werden:

• Ankunft und Abreise;
• Unterkunft;
• Mobilität der Zielperson;
• besonders relevante Zeitfenster;
• mögliche Ortswechsel;
• Aktivitäten an öffentlichen oder öffentlich zugänglichen Orten;
• Koordination mit lokal zugelassenen Fachleuten.

MASPALOMAS – GRAN CANARIA

Ein Reiseziel mit komplexeren Bewegungsmustern und erheblichen Entfernungen.

Die logistische Organisation kann entscheidend sein, insbesondere wenn die Zielperson Taxis, Mietwagen nutzt oder häufig den Aufenthaltsort wechselt.

MYKONOS – GRIECHENLAND

Die letzte Etappe kann aufgrund der geografischen Struktur der Insel, der Saisonabhängigkeit, der Bewegungsmöglichkeiten sowie der zahlreichen touristischen Einrichtungen und international frequentierten Lokale eine besondere Planung erfordern.

Drei Reiseziele bedeuten nicht einfach drei Einsätze.

Sie bedeuten drei operative Szenarien, die in einen einzigen Plan integriert werden müssen.

ZWEI ERMITTLER BEDEUTEN NICHT AUTOMATISCH 24 STUNDEN AM TAG

Einer der häufigsten Fehler bei internationalen Einsätzen besteht darin, die Dauer der Reise mit der tatsächlichen Ermittlungszeit gleichzusetzen.

Eine Ermittlung über 15 Tage muss nicht zwangsläufig bedeuten:

15 Tage × 24 Stunden × 2 Ermittler.

Oft ist es effektiver, die tatsächlich relevanten Ermittlungsfenster zu identifizieren.

Zum Beispiel:

• Ankünfte und Abreisen;
• Transfers;
• Nachmittage;
• Abendessen;
• Veranstaltungen;
• Lokale;
• Abende und Nächte;
• Rückkehr;
• Tage, an denen bestimmte Termine geplant sind.

Dadurch können die Ressourcen dort konzentriert werden, wo sie den größten Informationsgewinn ermöglichen.

Mehr Stunden bedeuten nicht automatisch mehr Informationen.

Eine richtige Planung kann vielmehr bedeuten:

weniger unnötige Stunden + mehr strategisch eingesetzte Stunden = besseres Verhältnis zwischen Ergebnis und Investition.

WAS KOSTET EINE INTERNATIONALE ERMITTLUNG?

Es gibt keinen seriösen Einheitspreis, der für alle Fälle gilt.

Die Kosten hängen unter anderem ab von:

• Anzahl der Ermittler;
• beteiligten Ländern;
• Dauer;
• tatsächlich geleisteten Einsatzstunden;
• Notwendigkeit lokaler Partner;
• Flügen;
• Hotels;
• Mietwagen;
• Taxis;
• Transfers;
• möglichen Zugängen zu Einrichtungen oder Veranstaltungen;
• Komplexität des Auftrags;
• notwendiger Abdeckung verschiedener Zeitfenster;
• Erstellung des Abschlussdossiers.

BEISPIEL EINES SZENARIOS

Bei einem besonders komplexen Einsatz von etwa 15 Tagen, mit zwei Ermittlern und mehreren internationalen Reisezielen, kann das Gesamtbudget mehrere zehntausend Euro erreichen – insbesondere bei umfangreichen Einsatzzeiten und erheblichen logistischen Kosten.

Eine beispielhafte Orientierungsspanne von 28.000–55.000 € zzgl. MwSt., die hier lediglich als Szenario verwendet wird, darf weder als marktüblicher Standardtarif noch als Angebot von INDAGO dargestellt werden.

Das tatsächliche Angebot muss auf Grundlage des konkreten Falls erstellt werden.

Der beste Weg, Kosten zu sparen?

Nicht wahllos die Anzahl der Ermittler reduzieren.

Stattdessen die Stunden reduzieren, die nicht benötigt werden.

WAS KANN DAS ABSCHLUSSDOSSIER ENTHALTEN?

Am Ende des Auftrags kann – abhängig von der vereinbarten Dienstleistung – eine strukturierte Dokumentation erstellt werden, die Folgendes umfassen kann:

ERMITTLUNGSBERICHT

Ein chronologischer und professioneller Bericht über die tatsächlich durchgeführten Aktivitäten und die für den Auftrag relevanten Ergebnisse.

FOTODOKUMENTATION

Material, das entsprechend den durch die geltenden Rechtsvorschriften zulässigen Methoden erhoben wurde und für den Gegenstand der Ermittlung relevant ist.

VIDEODOKUMENTATION

Soweit rechtlich zulässig und für den Auftrag sinnvoll, kann Videomaterial die übrigen erhobenen Informationen ergänzen.

CHRONOLOGIE DER EREIGNISSE

Zeitpunkte, Orte, Bewegungen und relevante Umstände können in einer chronologischen Rekonstruktion zusammengeführt werden.

BEGLEITDOKUMENTATION

Soweit rechtmäßig beschaffbar und relevant, können weitere Elemente gesammelt werden, die zur Rekonstruktion der Sachverhalte beitragen.

Wichtig: Kein Ermittlungsmaterial kann als automatisch „entscheidend“ für einen Richter garantiert werden. Die Beurteilung seiner Relevanz und Beweiskraft obliegt dem Gericht.

WAS WIR NICHT TUN

Professionalität in der Ermittlungsarbeit zeigt sich auch an den Grenzen, die eingehalten werden.

Wir bieten nicht an:

• Hacking;
• unbefugten Zugriff auf Smartphones oder Computer;
• unrechtmäßige Beschaffung von Passwörtern;
• Spyware;
• nicht genehmigte Abhörmaßnahmen;
• Zugriff auf private Nachrichten ohne entsprechende rechtliche Grundlage;
• Eindringen in Wohnungen oder geschützte private Bereiche;
• unverhältnismäßige Maßnahmen im Verhältnis zum Ermittlungsziel;
• Versprechen von „garantierten Beweisen“.

Die spanische Gesetzgebung schreibt beispielsweise ausdrücklich vor, dass private Ermittlungen die Rechte auf Ehre, Privatsphäre, eigenes Bild, das Kommunikationsgeheimnis und den Datenschutz respektieren müssen sowie die Grundsätze der Angemessenheit, Notwendigkeit, Geeignetheit und Verhältnismäßigkeit.

Eine effektive Ermittlung ist nicht diejenige, die am stärksten in die Privatsphäre eingreift. Sie ist diejenige, die das, was rechtmäßig festgestellt werden kann, am besten dokumentiert.

INTERNATIONALE ERMITTLUNGEN FÜR UNTERNEHMEN

Grenzüberschreitende Aktivitäten betreffen nicht nur den privaten Bereich.

INDAGO kann internationale Ermittlungsaktivitäten koordinieren für:

DUE DILIGENCE

Überprüfungen von Personen, Unternehmen, Geschäftspartnern und Gegenparteien innerhalb der Grenzen der rechtmäßig zugänglichen Informationen.

BETRUG UND UNREGELMÄSSIGKEITEN

Sammlung von Informationen zur Rekonstruktion potenziell betrügerischer oder ungewöhnlicher Sachverhalte.

GESCHÄFTSPARTNER UND LIEFERANTEN

Vorprüfungen und Informationsbeschaffung in internationalen Geschäftskontexten.

PERSONENAUFFINDUNG

Suche nach Personen, nicht auffindbaren Personen oder Schuldnern gemäß den gesetzlich zulässigen Methoden.

VERMÖGEN UND VERMÖGENSWERTE IM AUSLAND

Informationsbezogene Ermittlungen zu Vermögenswerten und wirtschaftlichen Interessen, sofern die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind und rechtmäßig zugängliche Quellen genutzt werden können.

TRAVEL SECURITY

Präventive Risikoanalyse und Informationsunterstützung für Unternehmensmitarbeiter auf Geschäftsreisen.

MAILAND • ROM • TURIN • ITALIEN • AUSLAND

Eine italienische Zentrale für Ermittlungen, die Grenzen überschreiten.

INDAGO Investigazioni ist im Bereich der privaten und unternehmerischen Ermittlungen mit internationaler Ausrichtung tätig und koordiniert Aufträge in Italien und im Ausland über ein Netzwerk von Fachleuten und Korrespondenten, die je nach Land und Art des Auftrags ausgewählt werden.

Wir verkaufen keine Überwachungen.

Wir bieten Methodik, Koordination und die Fähigkeit, fragmentierte Informationen in eine dokumentierte Rekonstruktion der Tatsachen zu verwandeln.

HABEN SIE EINEN FALL IM AUSLAND?

Sie müssen nicht alle Einzelheiten öffentlich schildern.

Für eine erste Einschätzung genügen:

1. Betroffenes Land oder betroffene Länder
2. Ziel der Ermittlung
3. Voraussichtlicher Zeitraum
4. Vorgesehene Dauer
5. Ob es sich um einen privaten oder geschäftlichen Auftrag handelt
6. Bereits vorhandene Informationen

Auf Grundlage dieser Angaben können wir beurteilen:

Machbarkeit → Methodik → erforderliche Ermittler → Zeitrahmen → Logistik → Richtbudget.

LASSEN SIE UNS VERTRAULICH DARÜBER SPRECHEN

INDAGO INTERNATIONALE ERMITTLUNGEN

Wenn die Wahrheit hinter der Grenze liegt, muss die Strategie zuerst dort sein.

Fordern Sie eine vertrauliche Einschätzung Ihres Falls an.