home/INVESTIGAZIONI INTERNAZIONALI ALL’ESTERO

Quando la verità supera i confini, serve un’investigazione senza confini.

INDAGO Investigazioni Internazionali coordina indagini private e aziendali oltre confine attraverso una struttura investigativa italiana e una rete di professionisti qualificati nei Paesi interessati.

Dall’Italia all’Europa e fino alle destinazioni internazionali più complesse, organizziamo operazioni investigative con un unico obiettivo:

ottenere informazioni verificabili, documentate e raccolte nel rispetto della normativa applicabile.

Che si tratti di una questione familiare, di un partner commerciale, di un debitore irreperibile o di una verifica aziendale internazionale, ogni incarico viene studiato prima di essere operativo.

Discrezione. Metodo. Coordinamento internazionale.

INVESTIGAZIONI INTERNAZIONALI: COSA POSSIAMO FARE

Una persona si trasferisce all’estero.
Un socio opera attraverso società straniere.
Un debitore risulta irreperibile.
Un partner commerciale presenta elementi poco chiari.
Un coniuge trascorre periodi all’estero e occorre verificare fatti e circostanze rilevanti.

In questi casi non basta “seguire qualcuno”.

Serve un progetto investigativo.

INDAGO analizza preventivamente:

Paese e località interessate;
natura dell'incarico;
interesse legittimo del committente;
obiettivo dell'indagine;
normativa applicabile;
necessità di collaborare con professionisti locali;
durata e finestre temporali operative;
modalità di documentazione dei risultati;
destinazione delle informazioni raccolte.

L'attività viene quindi organizzata sulla base dello scenario concreto, evitando operazioni inutilmente invasive o costose.

INVESTIGAZIONI ALL’ESTERO PER PRIVATI

Infedeltà, separazione, rintraccio e verifiche internazionali

Le problematiche familiari non si fermano alla frontiera.

Un coniuge può trascorrere una vacanza all'estero, effettuare trasferte di lavoro, soggiornare frequentemente fuori dall'Italia o intrattenere rapporti personali in un altro Paese.

Quando esiste un interesse legittimo, un'indagine può essere finalizzata a verificare fatti e comportamenti rilevanti, sempre nel rispetto delle norme applicabili.

Possibili incarichi:

verifiche su comportamenti e frequentazioni;
accertamenti durante trasferte e viaggi;
verifiche su soggiorni all'estero;
rintraccio di persone;
ricerca di informazioni utili in ambito familiare;
accertamenti patrimoniali e immobiliari, ove legalmente consentiti;
acquisizione documentale e informativa;
investigazioni coordinate tra più Paesi.

Non promettiamo una “prova certa”.

Promettiamo un metodo investigativo professionale, documentato e proporzionato all'obiettivo dell'incarico.

PROVE DI INFedeltà ALL’ESTERO: COSA È IMPORTANTE SAPERE

Le investigazioni matrimoniali internazionali richiedono particolare attenzione.

La giurisprudenza italiana riconosce che una relazione investigativa può essere utilizzata nel processo civile come prova atipica, la cui efficacia viene valutata dal giudice insieme agli altri elementi disponibili. La Cassazione ha inoltre riconosciuto la rilevanza del materiale fotografico nell'ambito della valutazione giudiziale.

Questo significa che non è corretto promettere al cliente che fotografie o video raccolti all'estero produrranno automaticamente l'addebito della separazione.

L'obiettivo professionale deve essere un altro:

raccogliere informazioni e documentazione in modo lecito, pertinente, proporzionato e verificabile.

Per questo, prima dell'avvio dell'incarico vengono valutati:

normativa del Paese nel quale si svolge l'attività;
modalità di acquisizione delle informazioni;
rispetto della privacy e della vita privata;
eventuale necessità di professionisti autorizzati localmente;
luoghi e modalità nei quali è possibile operare;
conservazione e integrità del materiale acquisito;
finalità e interesse legittimo dell'indagine.

INDAGINI INTERNAZIONALI: ITALIA + PARTNER LOCALI

Un unico coordinamento. Più Paesi. Un solo progetto investigativo.

La licenza italiana per l'attività investigativa privata è rilasciata dal Prefetto ai sensi dell'art. 134 TULPS e, secondo le indicazioni delle Prefetture, abilita la conduzione dell'istituto in ambito nazionale.

Per un'attività da svolgere all'estero, quindi, non è sufficiente considerare la sola posizione dell'agenzia italiana.

Occorre verificare anche la normativa del Paese nel quale l'attività verrà materialmente svolta.

Per questo INDAGO può coordinare, quando necessario, professionisti e corrispondenti locali qualificati.

Il vantaggio è duplice:

COORDINAMENTO ITALIANO

Il cliente mantiene un interlocutore unico per:

analisi del caso;
pianificazione;
coordinamento;
aggiornamenti;
raccolta della documentazione;
relazione conclusiva.

COMPETENZA LOCALE

Il professionista presente sul territorio conosce:

normativa locale;
lingua;
territorio;
consuetudini operative;
caratteristiche delle località;
limiti applicabili all'attività investigativa.

In Spagna, ad esempio, la ricerca privata è espressamente disciplinata dalla Ley 5/2014 de Seguridad Privada, che regola investigatori e despachos de detectives e impone specifici limiti, tra cui il rispetto di ragionevolezza, necessità, idoneità e proporzionalità.

UN CASO COMPLESSO: IBIZA → MASPALOMAS → MYKONOS

15 giorni. 3 destinazioni. 1 sola strategia investigativa.

Un viaggio internazionale che comprende Ibiza, Maspalomas e Mykonos presenta una complessità completamente diversa rispetto a un'indagine svolta in un'unica città.

Cambiano:

Paese → normativa → territorio → logistica → mobilità → operatori → costi.

Per un incarico di questo tipo la pianificazione deve iniziare prima della partenza.

IBIZA – BALEARI

Una destinazione caratterizzata da turismo internazionale, beach club, locali, resort, ville e intensa mobilità.

La pianificazione deve tenere conto di:

arrivo e partenza;
struttura ricettiva;
mobilità del soggetto;
fasce orarie di maggiore interesse;
eventuali trasferimenti;
attività in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
coordinamento con professionisti abilitati localmente.

MASPALOMAS – GRAN CANARIA

Una destinazione con spostamenti più articolati e distanze significative.

L'organizzazione logistica può diventare determinante, soprattutto quando il soggetto utilizza taxi, auto a noleggio o cambia frequentemente località.

MYKONOS – GRECIA

L'ultima tappa può richiedere una pianificazione specifica per la conformazione dell'isola, la stagionalità, gli spostamenti e la presenza di strutture turistiche e locali ad alta frequentazione internazionale.

Tre destinazioni non significano semplicemente tre trasferte.

Significano tre scenari operativi da integrare in un unico piano.

DUE AGENTI NON SIGNIFICA AUTOMATICAMENTE 24 ORE SU 24

Uno degli errori più frequenti nelle operazioni internazionali è confondere la durata del viaggio con il tempo effettivo di investigazione.

Un'indagine di 15 giorni non deve necessariamente significare:

15 giorni × 24 ore × 2 operatori.

Spesso è più efficace individuare le finestre investigative realmente rilevanti.

Per esempio:

arrivi e partenze;
trasferimenti;
pomeriggio;
cena;
eventi;
locali;
serate;
rientri;
giornate nelle quali sono previsti specifici appuntamenti.

Questo permette di concentrare le risorse dove possono produrre il maggior risultato informativo.

Più ore non significa necessariamente più informazioni.

Una corretta pianificazione può significare invece:

meno ore inutili + più ore strategiche = migliore rapporto risultato/investimento.

QUANTO COSTA UN’INDAGINE INTERNAZIONALE?

Non esiste un prezzo serio valido per tutti i casi.

Il costo dipende da:

numero di operatori;
Paesi coinvolti;
durata;
ore effettive di attività;
necessità di partner locali;
voli;
hotel;
autonoleggi;
taxi;
trasferimenti;
eventuali accessi a strutture o eventi;
complessità dell'incarico;
necessità di copertura in fasce orarie differenti;
elaborazione del dossier finale.

ESEMPIO DI SCENARIO

Per un'operazione particolarmente complessa di circa 15 giorni, con due operatori e più destinazioni internazionali, il budget complessivo può raggiungere decine di migliaia di euro, soprattutto quando vengono richieste coperture estese e importanti spese logistiche.

Un'eventuale fascia indicativa come 28.000–55.000 € oltre IVA, utilizzata come esempio di scenario, non deve essere presentata come tariffa standard di mercato né come preventivo INDAGO.

Il preventivo reale deve essere costruito sul caso concreto.

Il modo migliore per risparmiare?

Non tagliare indiscriminatamente gli operatori.

Tagliare le ore che non servono.

COSA PUÒ COMPRENDERE IL DOSSIER FINALE

Al termine dell'incarico, in funzione del servizio concordato, può essere predisposta una documentazione organizzata comprendente:

REPORT INVESTIGATIVO

Una relazione cronologica e professionale relativa alle attività effettivamente svolte e ai risultati pertinenti all'incarico.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Materiale acquisito secondo le modalità consentite dalla normativa applicabile e pertinente all'oggetto dell'indagine.

DOCUMENTAZIONE VIDEO

Quando consentita e utile rispetto all'incarico, la documentazione video può integrare gli altri elementi raccolti.

CRONOLOGIA DEGLI EVENTI

Orari, luoghi, spostamenti e circostanze rilevanti possono essere organizzati in una ricostruzione cronologica.

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

Quando legalmente acquisibile e pertinente, possono essere raccolti ulteriori elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Importante: nessun materiale investigativo può essere garantito come automaticamente “decisivo” per un giudice. La valutazione della rilevanza e dell'efficacia probatoria spetta all'autorità giudiziaria.

COSA NON FACCIAMO

La professionalità investigativa si misura anche dai limiti che si rispettano.

Non proponiamo:

hacking;
accesso abusivo a smartphone o computer;
acquisizione illecita di password;
spyware;
intercettazioni non autorizzate;
accesso a messaggi privati senza titolo;
intrusioni in abitazioni o luoghi riservati;
attività sproporzionate rispetto all'obiettivo;
promesse di “prove garantite”.

La normativa spagnola, ad esempio, stabilisce espressamente che le investigazioni private devono rispettare i diritti all'onore, alla privacy, all'immagine, al segreto delle comunicazioni e alla protezione dei dati, oltre ai principi di ragionevolezza, necessità, idoneità e proporzionalità.

Un'indagine efficace non è quella che invade di più. È quella che documenta meglio ciò che è possibile accertare legittimamente.

INVESTIGAZIONI INTERNAZIONALI PER AZIENDE

Le attività oltre confine non riguardano soltanto la sfera privata.

INDAGO può coordinare attività investigative internazionali per:

DUE DILIGENCE

Verifiche su persone, società, partner commerciali e controparti, nei limiti delle informazioni legalmente acquisibili.

FRODI E IRREGOLARITÀ

Raccolta di informazioni utili alla ricostruzione di situazioni potenzialmente fraudolente o anomale.

PARTNER E FORNITORI

Verifiche preliminari e attività informative in contesti internazionali.

RINTRACCIO PERSONE

Ricerca di persone, soggetti irreperibili o debitori, secondo le modalità consentite dalla legge.

PATRIMONI E BENI ALL'ESTERO

Accertamenti informativi su beni e interessi economici, quando sussistono i presupposti e le fonti legalmente accessibili.

TRAVEL SECURITY

Analisi preventiva dei rischi e supporto informativo per personale aziendale in trasferta.

MILANO • ROMA • TORINO • ITALIA • ESTERO

Una regia italiana per investigazioni che attraversano i confini.

INDAGO Investigazioni opera in ambito investigativo privato e aziendale con una prospettiva internazionale, coordinando incarichi in Italia e all'estero attraverso una rete di professionisti e corrispondenti da selezionare in funzione del Paese e della natura dell'incarico.

Non vendiamo pedinamenti.

Vendiamo metodo, coordinamento e capacità di trasformare informazioni frammentarie in una ricostruzione documentata dei fatti.

HAI UN CASO ALL’ESTERO?

Non serve raccontare tutto pubblicamente.

Per una prima valutazione sono sufficienti:

1. Paese o Paesi interessati
2. Obiettivo dell'indagine
3. Periodo indicativo
4. Durata prevista
5. Se si tratta di un incarico privato o aziendale
6. Eventuali informazioni già disponibili

Da questi elementi è possibile valutare:

fattibilità → metodologia → operatori necessari → tempi → logistica → budget indicativo.

PARLIAMONE IN MODO RISERVATO

INDAGO INVESTIGAZIONI INTERNAZIONALI

Quando la verità è oltre confine, la strategia deve arrivare prima.

Richiedi una valutazione riservata del tuo caso.

indago/it/oltre-confine