INVESTIGAZIONI INTERNAZIONALI ALL’ESTERO-INDAGO

 INVESTIGAZIONI INTERNAZIONALI ALL’ESTERO

Quando la verità supera i confini, la strategia deve arrivare prima.

INDAGO Investigazioni Internazionali coordina investigazioni private e aziendali in Italia e all’estero attraverso una struttura investigativa italiana e una rete di professionisti e corrispondenti qualificati, selezionati in funzione del Paese e della natura dell’incarico.

Una persona si trasferisce all’estero.
Un coniuge trascorre lunghi periodi fuori dall’Italia.
Un socio opera attraverso società straniere.
Un debitore diventa irreperibile.
Un partner commerciale presenta elementi poco chiari.
Un’azienda necessita di verifiche internazionali.

Quando un caso attraversa una frontiera, cambia tutto:

normativa → territorio → lingua → logistica → mobilità → operatori → costi → modalità di documentazione.

Per questo una vera investigazione internazionale non può essere improvvisata.

INDAGO parte dall’analisi del caso e costruisce una strategia investigativa specifica, con un unico obiettivo:

OTTENERE INFORMAZIONI VERIFICABILI, DOCUMENTATE E RACCOLTE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA APPLICABILE.

Discrezione. Metodo. Coordinamento internazionale.

INVESTIGATORE PRIVATO INTERNAZIONALE: COME OPERIAMO

Un’indagine all’estero non consiste semplicemente nel trasferire un investigatore da un Paese all’altro.

Ogni incarico richiede una valutazione preventiva.

INDAGO analizza:

• Paese e località interessate;
• natura dell’incarico;
• obiettivo dell’investigazione;
• interesse legittimo del committente;
• normativa applicabile;
• possibilità operative;
• eventuale necessità di professionisti locali;
• durata dell’intervento;
• finestre investigative realmente utili;
• spostamenti e logistica;
• modalità di raccolta delle informazioni;
• documentazione finale.

PERCHÉ È IMPORTANTE?

Perché un’operazione internazionale può diventare rapidamente complessa se non viene pianificata.

Un viaggio di 15 giorni, ad esempio, non significa necessariamente 15 giorni di attività investigativa continuativa.

La strategia corretta consiste nell'individuare quando, dove e come concentrare le risorse.

Più ore non significano automaticamente più informazioni.

Una buona pianificazione significa:

meno ore improduttive + più attività strategiche = migliore rapporto tra investimento e risultato.

INVESTIGAZIONI PRIVATE ALL’ESTERO

Infedeltà, separazioni, persone irreperibili e verifiche internazionali

Le problematiche personali non si fermano alla frontiera.

Un coniuge può:

• trascorrere vacanze all’estero;
• effettuare frequenti trasferte;
• soggiornare periodicamente fuori dall’Italia;
• frequentare persone in un altro Paese;
• cambiare frequentemente località;
• mantenere relazioni personali o attività non facilmente verificabili.

Quando esiste un interesse legittimo, un’investigazione privata può essere finalizzata alla verifica di fatti e circostanze rilevanti, sempre nel rispetto della normativa applicabile.

POSSIBILI INCARICHI

Investigazioni per infedeltà all’estero

Verifiche su comportamenti, frequentazioni, spostamenti e circostanze rilevanti.

Investigazioni durante viaggi

Accertamenti organizzati in occasione di trasferte, vacanze, soggiorni e spostamenti internazionali.

Rintraccio persone all’estero

Ricerca di persone irreperibili, soggetti da localizzare o debitori, attraverso modalità legalmente consentite.

Verifiche familiari internazionali

Raccolta di informazioni pertinenti alla situazione oggetto dell’incarico.

Accertamenti patrimoniali

Ricerca di informazioni su beni, immobili e interessi economici, quando legalmente accessibili e sussistano i necessari presupposti.

Investigazioni coordinate tra più Paesi

Un unico progetto investigativo può coinvolgere più territori e differenti professionisti locali.

INVESTIGAZIONI PER INFedeltà ALL’ESTERO

Cosa è importante sapere prima di iniziare

Un’investigazione matrimoniale internazionale richiede particolare attenzione.

Non è professionalmente corretto promettere al cliente una “prova certa” o garantire che fotografie, video o altri materiali producano automaticamente una determinata decisione giudiziaria.

L’obiettivo di un’attività professionale è diverso:

RACCOGLIERE INFORMAZIONI IN MODO LECITO, PERTINENTE, PROPORZIONATO E VERIFICABILE.

Prima dell’avvio dell’incarico vengono quindi valutati:

• legislazione del Paese interessato;
• modalità di acquisizione delle informazioni;
• rispetto della privacy;
• luoghi nei quali è possibile operare;
• eventuali autorizzazioni o requisiti locali;
• necessità di collaborare con professionisti del posto;
• conservazione e integrità della documentazione;
• finalità dell’indagine;
• interesse legittimo del committente.

IL PRINCIPIO INDAGO

Non promettere ciò che non può essere garantito.
Documentare professionalmente ciò che può essere accertato.

ITALIA + PARTNER LOCALI

Un solo coordinamento. Più Paesi. Un’unica strategia.

Un’indagine internazionale richiede una distinzione importante:

chi coordina l’incarico e chi opera materialmente sul territorio.

INDAGO può mantenere il coordinamento italiano e, quando necessario, coinvolgere professionisti e corrispondenti qualificati nel Paese interessato.

COORDINAMENTO ITALIANO

Il cliente dispone di un unico interlocutore per:

• analisi del caso;
• pianificazione;
• strategia investigativa;
• coordinamento internazionale;
• aggiornamenti;
• gestione della documentazione;
• relazione conclusiva.

COMPETENZA LOCALE

Il professionista presente sul territorio può conoscere:

• lingua;
• normativa locale;
• territorio;
• caratteristiche delle città;
• abitudini e dinamiche locali;
• condizioni operative;
• limiti applicabili all’attività investigativa.

Questo approccio consente di costruire una strategia più coerente con il contesto nel quale l’attività deve essere svolta.

INVESTIGAZIONI INTERNAZIONALI IN SPAGNA

Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia, Saragozza, Ibiza, Gran Canaria

La Spagna rappresenta una delle aree di maggiore interesse per le investigazioni internazionali legate a turismo, trasferimenti, seconde case, relazioni personali e attività imprenditoriali.

INDAGO può coordinare incarichi in località come:

Madrid • Barcellona • Valencia • Siviglia • Saragozza • Ibiza • Maspalomas

Particolare attenzione viene riservata alla normativa locale e al coordinamento con professionisti qualificati.

La Ley 5/2014 de Seguridad Privada disciplina in Spagna l’attività dei detectives privados e stabilisce specifici limiti e principi applicabili all’attività investigativa.

UN CASO INTERNAZIONALE: IBIZA → MASPALOMAS → MYKONOS

15 giorni. 3 destinazioni. 1 sola strategia.

Immaginiamo un incarico che coinvolga:

Ibiza → Maspalomas → Mykonos

Non si tratta di tre semplici trasferte.

Sono tre scenari differenti che devono essere integrati in un unico piano investigativo.

Cambiano:

Paese → normativa → territorio → logistica → mobilità → operatori → costi.

IBIZA

Turismo internazionale, ville, resort, beach club, locali, trasferimenti e alta mobilità richiedono una pianificazione specifica.

MASPALOMAS

Distanze, spostamenti, taxi, autonoleggi e cambi di località possono incidere significativamente sull'organizzazione dell'attività.

MYKONOS

La conformazione dell’isola, la stagionalità, gli spostamenti e la forte presenza internazionale possono richiedere una strategia operativa dedicata.

IL PUNTO NON È INSEGUIRE.

Il punto è sapere quando e dove è realmente utile operare.

DUE INVESTIGATORI NON SIGNIFICANO 24 ORE SU 24

Una delle principali variabili di costo nelle investigazioni internazionali è il tempo.

Ma il tempo deve essere strategico.

Potrebbero essere particolarmente rilevanti:

• arrivi;
• partenze;
• trasferimenti;
• pomeriggi;
• cene;
• eventi;
• locali;
• serate;
• rientri;
• appuntamenti specifici.

Concentrare le risorse nelle finestre investigative più importanti può essere molto più efficace rispetto a mantenere una copertura continua senza una reale necessità operativa.

LA STRATEGIA INDAGO

Non vendiamo ore.
Progettiamo attività investigative.

QUANTO COSTA UN’INVESTIGAZIONE INTERNAZIONALE?

Non esiste un prezzo universale.

Ogni preventivo deve essere costruito sul caso concreto.

Il costo può dipendere da:

• numero di operatori;
• Paesi coinvolti;
• durata;
• ore effettive di attività;
• necessità di professionisti locali;
• voli;
• hotel;
• autonoleggi;
• taxi;
• trasferimenti;
• eventuali costi logistici;
• complessità dell’incarico;
• necessità di copertura in differenti fasce orarie;
• elaborazione della documentazione finale.

ESEMPIO DI SCENARIO

Un incarico internazionale particolarmente complesso, della durata di circa 15 giorni, con due operatori e più destinazioni, può raggiungere un budget di decine di migliaia di euro quando sono richieste coperture estese e importanti spese logistiche.

Una fascia indicativa come:

28.000–55.000 € + IVA

può essere utilizzata esclusivamente come esempio di scenario complesso.

Non rappresenta una tariffa standard di mercato e non costituisce un preventivo INDAGO.

Il preventivo effettivo viene elaborato sulla base delle caratteristiche specifiche dell’incarico.

COME OTTIMIZZARE IL BUDGET?

Non necessariamente riducendo gli operatori.

Piuttosto:

riducendo le ore non strategiche e concentrando le risorse nelle finestre investigative realmente utili.

COSA RICEVE IL CLIENTE?

IL DOSSIER INVESTIGATIVO

A conclusione dell’incarico, in funzione del servizio concordato, può essere predisposta una documentazione strutturata.

REPORT INVESTIGATIVO

Relazione cronologica relativa alle attività effettivamente svolte e ai risultati pertinenti all’incarico.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Materiale acquisito secondo modalità consentite dalla normativa applicabile e pertinente all’oggetto dell’indagine.

DOCUMENTAZIONE VIDEO

Quando legalmente consentita e utile, può integrare gli altri elementi raccolti.

CRONOLOGIA

Orari, luoghi, spostamenti e circostanze rilevanti possono essere organizzati in una ricostruzione cronologica.

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

Quando legalmente acquisibile e pertinente, possono essere raccolti ulteriori elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Nessun materiale investigativo viene presentato come automaticamente decisivo per un giudice.

La rilevanza e l’efficacia probatoria della documentazione vengono valutate dall’autorità giudiziaria.

COSA NON FACCIAMO

PROFESSIONALITÀ SIGNIFICA ANCHE SAPERE DOVE FERMARSI.

INDAGO non propone attività illegali o sproporzionate.

Non proponiamo:

• hacking;
• accesso abusivo a smartphone;
• accesso abusivo a computer;
• acquisizione illecita di password;
• spyware;
• intercettazioni non autorizzate;
• accesso a messaggi privati senza titolo;
• intrusioni in abitazioni o luoghi riservati;
• attività sproporzionate rispetto all'obiettivo;
• promesse di “prove garantite”.

LA NOSTRA REGOLA

Un’indagine efficace non è quella che invade di più.

È quella che documenta meglio ciò che è possibile accertare legittimamente.

INVESTIGAZIONI INTERNAZIONALI PER AZIENDE

Le investigazioni oltre confine riguardano anche imprese, società e professionisti.

INDAGO può coordinare attività informative e investigative internazionali nell’ambito di incarichi legittimi.

DUE DILIGENCE INTERNAZIONALE

Verifiche su persone, società, partner commerciali e controparti attraverso informazioni legalmente accessibili.

FRODI E IRREGOLARITÀ

Raccolta di informazioni utili alla ricostruzione di situazioni potenzialmente fraudolente o anomale.

PARTNER E FORNITORI

Verifiche preliminari e attività informative in contesti internazionali.

RINTRACCIO DI PERSONE E DEBITORI

Ricerca di persone irreperibili o debitori secondo le modalità consentite dalla legge.

PATRIMONI E BENI ALL’ESTERO

Accertamenti informativi su beni, immobili e interessi economici attraverso fonti legalmente accessibili.

TRAVEL SECURITY

Analisi preventiva dei rischi e supporto informativo per personale aziendale in trasferta.

DOVE OPERIAMO

🇮🇹 ITALIA

Milano • Roma • Torino • Palermo

La sede e il coordinamento italiani rappresentano il punto di partenza per incarichi nazionali e internazionali.

🇪🇸 SPAGNA

Madrid • Barcellona • Valencia • Siviglia • Saragozza • Ibiza • Gran Canaria

Investigazioni private e aziendali coordinate con attenzione alla normativa e al contesto locale.

🇺🇸 STATI UNITI

New York • Los Angeles • Chicago • Houston • Phoenix

Possibilità di coordinamento di incarichi internazionali attraverso professionisti e corrispondenti selezionati in funzione del caso.

🇹🇭 THAILANDIA

Bangkok • Nonthaburi • Nakhon Ratchasima • Chiang Mai • Hat Yai

Attività internazionali pianificate in funzione del territorio, della normativa locale e della natura dell’incarico.

🇲🇽 MESSICO

Città del Messico • Tijuana • León • Puebla • Guadalajara

Coordinamento di attività investigative e informative internazionali attraverso una rete locale qualificata.

🇨🇭 SVIZZERA

Zurigo • Ginevra • Basilea • Losanna • Berna

Per incarichi privati, aziendali e patrimoniali compatibili con la normativa applicabile.

🇬🇷 GRECIA

Atene • Salonicco • Patrasso • Heraklion • Larissa • Mykonos

Coordinamento di investigazioni internazionali e attività informative sul territorio.

🇩🇪 GERMANIA

Berlino • Amburgo • Monaco di Baviera • Colonia • Francoforte

Indagini private e aziendali coordinate attraverso professionisti locali selezionati.

🇫🇷 FRANCIA

Parigi • Lione • Tolosa • Nizza

Coordinamento internazionale per incarichi privati e aziendali.

🇩🇴 REPUBBLICA DOMINICANA

Santo Domingo • Santiago de los Caballeros • Santo Domingo Este • La Romana • San Pedro de Macorís

🌴 CARAIBI

Giamaica – Kingston
Haiti – Port-au-Prince
Bahamas – Nassau
Barbados – Bridgetown

🇦🇪 EMIRATI ARABI UNITI

Dubai • Abu Dhabi • Sharjah • Al Ain • Ajman

🇵🇦 PANAMA

Panama City • San Miguelito • Tocumen • David • Colón

🇨🇷 COSTA RICA

San José • Alajuela • Cartago • Heredia • Liberia

LA COPERTURA INTERNAZIONALE NON È UN ELENCO DI CITTÀ.

È una rete di competenze che viene attivata in funzione del caso, del Paese e della normativa applicabile.

PERCHÉ SCEGLIERE INDAGO

UN SOLO REFERENTE

Il cliente non deve gestire autonomamente più operatori in Paesi diversi.

COORDINAMENTO INTERNAZIONALE

Un progetto investigativo può essere organizzato anche quando coinvolge più territori.

METODO

Ogni incarico viene analizzato prima dell’avvio operativo.

DISCREZIONE

La gestione delle informazioni viene impostata con particolare attenzione alla riservatezza.

TRASPARENZA

Nessuna promessa di risultati impossibili o di “prove garantite”.

DOCUMENTAZIONE

L’obiettivo è trasformare informazioni frammentarie in una ricostruzione organizzata e verificabile dei fatti.

MILANO • ROMA • TORINO • ITALIA • ESTERO

UNA REGIA ITALIANA PER INVESTIGAZIONI CHE ATTRAVERSANO I CONFINI.

INDAGO Investigazioni Internazionali coordina incarichi privati e aziendali in Italia e all’estero attraverso una rete di professionisti e corrispondenti selezionati in funzione del Paese e della natura dell’incarico.

Non vendiamo semplicemente pedinamenti.

Offriamo:

metodo + coordinamento + esperienza operativa + documentazione.

Perché quando un caso supera i confini, improvvisare può costare molto più di una corretta pianificazione.

HAI UN CASO ALL’ESTERO?

Non è necessario raccontare pubblicamente tutti i dettagli.

Per una prima valutazione sono sufficienti:

1. Paese o Paesi interessati
2. Obiettivo dell’indagine
3. Periodo indicativo
4. Durata prevista
5. Natura privata o aziendale dell’incarico
6. Informazioni già disponibili

Da questi elementi è possibile valutare:

FATTIBILITÀ → METODOLOGIA → OPERATORI → TEMPI → LOGISTICA → BUDGET

PARLIAMONE IN MODO RISERVATO.

INDAGO INVESTIGAZIONI INTERNAZIONALI

Quando la verità è oltre confine, la strategia deve arrivare prima.

RICHIEDI UNA VALUTAZIONE RISERVATA DEL TUO CASO.

FAQ — INVESTIGAZIONI INTERNAZIONALI

Un investigatore privato italiano può operare all’estero?

Dipende dal Paese e dalla normativa locale. Per questo, prima di ogni incarico internazionale, vengono verificate le condizioni applicabili e, quando necessario, vengono coinvolti professionisti qualificati sul territorio.

È possibile investigare una persona che si trova all’estero?

Può essere possibile quando esiste un interesse legittimo e l’attività può essere svolta nel rispetto delle norme applicabili nel Paese interessato.

È possibile effettuare investigazioni in più Paesi contemporaneamente?

Sì, un incarico può essere strutturato come progetto internazionale coordinato, quando la natura del caso e la normativa dei Paesi coinvolti lo consentono.

Quanto costa un investigatore privato all’estero?

Non esiste una tariffa unica. Il costo dipende da Paese, durata, operatori, logistica, trasferimenti, eventuali partner locali e complessità dell'incarico.

È possibile effettuare un’indagine per infedeltà all’estero?

Può essere possibile, ma devono essere valutati interesse legittimo, normativa locale, modalità operative e rispetto della privacy.

Le fotografie raccolte all’estero sono valide in tribunale?

Non è possibile garantire automaticamente l’efficacia probatoria di qualsiasi materiale. La rilevanza e il valore della documentazione vengono valutati dall’autorità giudiziaria.

Potete rintracciare un debitore all’estero?

È possibile valutare incarichi di ricerca e localizzazione, utilizzando esclusivamente modalità e fonti legalmente accessibili.

L’indagine internazionale è riservata?

La gestione dell’incarico viene organizzata con particolare attenzione alla riservatezza e alla protezione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi applicabili.

Investigazioni Internazionali all’Estero | INDAGO Investigatore Privato

Investigazioni internazionali in Italia e all’estero. INDAGO coordina investigazioni private e aziendali, infedeltà, rintraccio persone e verifiche internazionali.

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